En cumplimiento con las normativas establecidas por la legislación vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia, Banco Pyme Ecofuturo S.A. adopta y da cumplimiento a la normativa vigente relativa a la gestión de riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas (LGI), el Financiamiento del Terrorismo (FT) y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FPADM) y alineadas con los estándares internacionales de cumplimiento.

Banco Pyme Ecofuturo S.A. para el modelo de gestión de riesgos, adopta criterios establecidos por el método RISICAR,  método Australiano Neozelandés, el COSO (Commitee of Sponsoring Organization - Comité de Organización Patrocinadora) a través de su herramienta ERM (Enterprise Risk Managament - Gestión de Riesgos Empresariales), el SARLAFT (Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo) y el método ISO 31000, adecuadas y estructuradas al proceso que el Banco aplica.

• No realices depósitos, giros o remesas a nombre de terceros, pueden ser fondos producto de actividades ilegales.

• Conoce a tus clientes, proveedores y personas con las que entablas cualquier tipo de relación comercial.

• Evita estafas y fraudes, no realices transacciones a favor de personas desconocidas “siempre corrobora la identidad”.

• Realiza la actualización de información como cliente una vez al año o cuando exista cambios en la información proporcionada al Banco.

• Banco Pyme Ecofuturo S.A. prohíbe cualquier tipo de acto relacionados a sobornos y corrupción.

“Banco Pyme Ecofuturo S.A. está aquí para apoyarte en la construcción de un entorno financiero seguro y responsable. Juntos, podemos prevenir y minimizar los riesgos asociados a la Legitimación de Ganancias Ilícitas, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva”.